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用户往账户中存入几千万,银行会不会去追究其资金来源

发布时间:2019-09-17

肯定会有人查。多一块业务没人在乎,你多了几千万,飞来横财,肯定会调查的。

回复:

1、如果一个普通人的银行账户里突然多长壹仟万人民币,对于来源不明的钱个人是不能随意使用的。
2、明知道不是自己的钱还使用的是一种诈骗行为,会追究个人的法律责也会得不偿失。
3、可以带身份证和银行卡到银行的窗口对账就会查出账户里钱的来源,确定是自己的才可以使用,不上自己的可以还给人家这才是正确的选择。

回复:

不会的,没有任何违法行为是没是的,放心吧,正常交易,银行不会查的,即使查你有完税证明呀,嘿嘿,我的银行卡也经常发生这样的金额,但是只要我们没做任何违法的行为是不用 担心的,放心吧。对方已经为你代扣代缴你是不需要缴纳的,但是对方应该给你一份完税凭证的

回复:

银行有义务根据账户异常执行反洗钱检查并报告当地人民银行,平时变动较小的个人账户突然发生大额交易属于异常交易,通常会被反洗钱监测筛查出。

回复:

所有银行都会对巨额进款出款进行调查,如果来源不明或者特殊情况可能会报警的。 当然更多的人都会当成诈骗了……

回复:

不会

回复:

公司存款不会轻易被调查的,除非公司涉嫌犯罪才有可能的。

回复:

肯定会有人查。多一块业务没人在乎,你多了几千万,飞来横财,肯定会调查的。

回复:

不用。你可以到中国银行柜台,叫他们中国银行网点行长出来一起搬,他们肯定非常乐意。到时候要他们叫押运车都没问题。 如果真有那么大的现金,最好不要自己开车过去,跟中国银行联系,或者打110,要求民警陪同。

回复:

不会的,没有任何违法行为是没是的,放心吧,正常交易,银行不会查的,即使查你有完税证明呀,嘿嘿,我的银行卡也经常发生这样的金额,但是只要我们没做任何违法的行为是不用 担心的,放心吧。对方已经为你代扣代缴你是不需要缴纳的,但是对方应...

回复:

不会,除非自己带着证件主动去查,或者警察介入。

回复:

1、如果一个普通人的银行账户里突然多长壹仟万人民币,对于来源不明的钱个人是不能随意使用的。 2、明知道不是自己的钱还使用的是一种诈骗行为,会追究个人的法律责也会得不偿失。 3、可以带身份证和银行卡到银行的窗口对账就会查出账户里钱的来...

回复:

大额存款需要储户的身份证明,银行一般不检查资金的来源。个人所得税是对个人收入,银行存款,而不是个人收入征收的,借款人也可以将它存放在银行。

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